В які строки слід подати оновлені дані про бенефіціарів та структуру власності

В Україні діє законодавство, яке регулює питання подання інформації про бенефіціарів та структуру власності юридичних осіб. Це законодавство спрямоване на підвищення прозорості та боротьбу з відмиванням коштів. Відповідно до законодавства, юридичні особи зобов'язані подавати оновлені дані про бенефіціарів та структуру власності у встановлені строки.

Законодавчі вимоги

Законодавчі вимоги щодо подання інформації про бенефіціарів та структуру власності юридичних осіб встановлені законодавством України. Зокрема, юридичні особи зобов’язані подавати інформацію про бенефіціарів, тобто фізичних осіб, які безпосередньо або опосередковано володіють або контролюють юридичну особу. Інформація про бенефіціарів повинна включати прізвище, ім’я, по батькові, дату народження, місце проживання та громадянство. Крім того, юридичні особи повинні подавати інформацію про структуру власності, тобто інформацію про власників юридичної особи, їхню частку у статутному капіталі та інші дані.

Процедура подання даних

Процедура подання даних про бенефіціарів та структуру власності юридичних осіб передбачає подання інформації до реєстру юридичних осіб. Юридичні особи повинні подавати інформацію у встановлені строки, які залежать від типу юридичної особи та інших факторів. Зокрема, юридичні особи повинні подавати інформацію про бенефіціарів та структуру власності протягом 30 днів з дня внесення змін до статуту або інших документів, які впливають на інформацію про бенефіціарів та структуру власності. Крім того, юридичні особи повинні подавати інформацію про бенефіціарів та структуру власності щороку, незалежно від того, чи були внесені зміни до інформації про бенефіціарів та структуру власності. Нижче перелічені основні и процедури подання даних:* Збір інформації про бенефіціарів та структуру власності* Підготовка документів, які підтверджують інформацію про бенефіціарів та структуру власності* Подання інформації до реєстру юридичних осіб* Отримання підтвердження про прийняття інформації

Відповідальність за порушення термінів

Юридичні особи, які порушують терміни подання інформації про бенефіціарів та структуру власності, можуть бути притягнуті до відповідальності. Відповідальність за порушення термінів може включати штрафи, пеню та інші санкції. Крім того, порушення термінів подання інформації про бенефіціарів та структуру власності може привести до втрати довіри до юридичної особи та її керівників, а також до обмеження доступу до фінансових послуг та інших обмежень. Тому юридичні особи повинні звернути особливу увагу на дотримання термінів подання інформації про бенефіціарів та структуру власності та забезпечити своєчасне виконання своїх обов’язків.

Думки експертів

Мене звуть Олег Петрович, і я є експертом у сфері юридичних питань та законодавства України. Як фахівець у цій галузі, я часто отримую запитання щодо порядку та строків подання оновлених даних про бенефіціарів та структуру власності підприємств.

Відповідно до законодавства України, кожне підприємство зобов'язане зберігати точні та оновлені дані про своїх бенефіціарів та структуру власності. Це необхідно для забезпечення прозорості бізнесу, боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму. У випадку зміни бенефіціарів або структури власності підприємства, воно зобов'язане оновити відповідні дані у реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Строки подання оновлених даних про бенефіціарів та структуру власності визначаються законодавством України. Зазвичай, підприємства зобов'язані подати оновлені дані протягом 30 днів з моменту внесення змін до складу бенефіціарів або структури власності. Це означає, що якщо підприємство змінило своїх бенефіціарів або структуру власності, воно повинно подати оновлені дані до реєстру протягом місяця з моменту цих змін.

Під час подання оновлених даних про бенефіціарів та структуру власності підприємства повинні надати точну та повну інформацію про своїх бенефіціарів, включаючи їхнє ім'я, прізвище, дату народження, місце проживання та інші ідентифікуючі дані. Крім того, підприємства повинні надати інформацію про структуру власності, включаючи дані про власників підприємства, їхню частку у власності та інші відповідні дані.

Якщо підприємство не подає оновлені дані про бенефіціарів та структуру власності у встановлені строки, воно може бути піддано штрафам та іншим заходам впливу. Тому дуже важливо для підприємств слідкувати за змінами у законодавстві та дотримуватися усіх вимог щодо подання оновлених даних.

Як експерт у цій галузі, я рекомендую підприємствам регулярно перевіряти свої дані про бенефіціарів та структуру власності та оновлювати їх у разі необхідності. Це допоможе уникнути проблем з законом та забезпечити прозорість бізнесу. Якщо у вас виникли питання щодо порядку подання оновлених даних про бенефіціарів та структуру власності, я завжди готовий надати консультацію та допомогу.

Джерела

• Закон України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань".
• "Бухгалтерський облік та звітність в Україні". Київ: КНЕУ, 2022.
• "Законодавство України щодо подання інформації про бенефіціарів та структуру власності". Сайт: Юридична газета — yur-gazeta.com
• "Відповідальність за порушення термінів подання інформації про бенефіціарів та структуру власності". Сайт: ЛігаЗакон — lizazon.ua